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印度独立腐败行为及其他相关犯罪委员会（Independent Corrupt Practices and Other Related crimes Commission）已对马拉姆•纳西尔•鲁法伊（Malam Nasir El-Rufai）的前助手吉米•劳瓦尔（Jimi Lawal）提起五项洗钱指控。

Lawal曾担任前州长的高级特别顾问/顾问，与Umar Waziri、Yusuf Inuwa和Solar Life Nigeria Limited一起被指控。

他成为了第二位被反贪机构指控腐败的前州长的盟友。

去年，卡杜纳州议会成立了一个小组来调查鲁法伊政府的金融交易；该小组在其报告中表示，它发现了一宗涉嫌4230亿挪威克朗的盗窃案，这位前州长强烈否认这一指控，并认为这是出于政治动机。拉梅>

两周前，ICPC披露，它已对鲁法伊时期的财政专员阿尔哈吉•穆罕默德•赛杜（Alhaji Muhammad Saidu）提起洗钱指控。

反贪机构指控这位前财政专员洗钱1.55亿挪威克朗，并补充称，他还因涉嫌欺诈39亿挪威克朗而接受调查。

周四，EFCC透露，担任El-Rufai高级特别顾问/顾问的Lawal在10,000,000奈拉，47,840,000奈拉和7,320,562奈拉的三批中共洗钱64,800,562奈拉。

该案件的指控号为FCH/KD/16c/2025，是由预防犯罪和刑事犯罪委员会助理首席法律干事Osuobeni Ekpi Akponimishingha博士于2025年1月15日在卡杜纳联邦高等法院提出的。

反贪污机构声称，Lawal间接控制了“通过担保信托银行自动系统从卡杜纳州会计总业务账户0211139802中获得的资金，并将其支付给担保信托银行账户0130133086太阳能人寿尼日利亚有限公司，他是该账户的唯一签署人。”

他还被指控非法涉足卡杜纳州国内收入账户；以及卡杜纳州财政部的账户。

ICPC表示，Lawal应该知道这些资金是腐败收益的一部分，违反了第18(2)(d)条，并根据2022年“洗钱（预防和禁止）法”第18(3)条受到惩罚。

在另一项指控中，ICPC指控Lawal在2024年10月对Wellington Nkemadu和Gudi Johnson Daniel先生进行调查时做了虚假陈述。

根据申诉人的说法，Lawal声称，通过尼日利亚太阳能人寿有限公司的担保信托银行账户从卡杜纳州政府收到的总额为64,800,562奈拉，分为10,000,000奈拉，47,840,000奈拉和7,320,562奈拉，作为estacode支付给barariatu Yusuf Mohammed和Aisha Dikko。

ICPC声称，Jimi Lawal知道该陈述是虚假的，并在这样做时，根据2000年“腐败行为和其他相关犯罪法”第25(1)(a)条犯了罪，并根据第25(1)(b)条受到惩罚。

鲁法伊是执政的全进步大会党（All progressive Congress）的一名领导人，他似乎已经失去了该党领导人的支持。

去年，他被总统博拉·蒂努布提名为部长，但国民议会以谨慎的安全报告为由拒绝了他的提名。

最近，有人看到他与反对派人物、前副总统阿提库·阿布巴卡尔的盟友以及社会民主党领导层举行了闭门会议，政治分析人士称这是为2027年大选做准备。古德温Isenyo